公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年9月14日深圳中翼特种装备制造有限公司，吉凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于全资子公司设立合资企业的议案》，同意全资子公司吉凯河北机电科技有限公司（以下简称“集凯科技”）与西南盘星电子商务有限公司（以下简称“西南盘星”）签署《投资合作协议》，集凯科技与西南盘星共同出资设立新公司。
2021年10月9日，合资公司已办理工商登记手续，领取盘州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关资料如下：
名称：贵州兴茂矿山设备制造有限公司
类型：其他有限责任公司
地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园
法定代表人：许昌宏
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2021 年 9 月 30 日
经营范围：法律、法规和国务院决定禁止经营的；法律、法规、国务院决定规定应当取得许可（批准）的深圳中翼特种装备制造有限公司，经批准机关批准后，凭许可（批准）文件经营；如果决定规定不需要许可证（批准），则市场实体应选择独立运营。矿山机械制造；新能源原动机装备制造；金属加工机械制造；铸造机械制造；物料搬运设备制造；机械零部件加工；工程机械制造；电机专用设备制造；电子元件和机电元件设备制造；金属切割和焊接设备制造；仪器仪表制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维修（特种设备除外）；煤炭及产品销售；金属材料的销售；新型金属功能材料的销售；机械设备销售；通讯设备的销售；仪器仪表销售；机械零部件的销售；矿山机械销售；电子元件和机电元件及设备的销售；机电设备销售；金属切割和焊接设备的销售；液压动力机械及零部件的销售；新能源原动机设备销售；电力设施设备的销售；交通设施维修；一般设备维修；特种设备维修；电气设备维修；仪器维修；固体废物检测仪器仪表销售；金属制品销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
吉凯设备制造有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
